反洗钱系统模块有哪些

    1、客户身份验证模块：用于验证客户身份并收集和存储必要的KYC（了解客户）信息。
    2、交易监控和分析模块：监控和分析客户的交易活动，检测任何可疑或异常交易，以及分析客户的风险等级。
    3、报告生成和提交模块：自动生成符合监管要求的报告，并将其提交给监管机构。
    4、风险管理和评估模块：评估客户的风险等级，确定是否需要采取额外的措施进行监控和审核。
    5、培训和教育模块：为员工提供培训和教育，使其能够识别和处理可疑交易或客户。
    6、合规管理模块：管理合规流程和监管要求，确保机构的合规性。