一般什么案件经侦就会查银行流水
法律援助一、一般什么案件经侦就会查银行流水
经侦部门一般会查银行流水的案件包括但不限于以下几种:
1、经济犯罪案件:经济犯罪案件是指以非法占有为目的,使用欺骗、胁迫等手段,以经济活动为手段实施的犯罪行为。比如贪污受贿、侵吞公款、金融诈骗等。在这些案件中,银行账户的资金流向往往能够揭示嫌疑人的非法收入和非法转移资金的情况。
2、洗钱案件:洗钱是指将非法获得的资金或财产通过各种手段变成合法的资金或财产的行为。在洗钱过程中,银行账户是嫌疑人进行资金转移和变换的主要途径之一,因此,查看银行流水可以帮助侦查人员追踪嫌疑人的资金流向,找出非法资金的来源和去向。
3、财务造假案件:财务造假是指企业或个人通过虚假报表等手段,隐瞒财务信息或掩盖财务状况的行为。在这些案件中,银行账户的流水可以揭示企业或个人的资金收支情况,帮助侦查人员查明企业或个人是否存在虚假报表等财务造假行为。
总之,银行流水记录是经侦部门获取证据的重要来源之一,可以帮助侦查人员追踪嫌疑人的资金流向、查清相关的财务信息,从而更好地开展案件侦查和取证工作。
《刑事诉讼法》第一百四十四条
人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。
犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
二、经侦立案流程
1、在侦查阶段,公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子可以刑事拘留;
2、被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准;
3、对于侦查终结的案件,犯罪事实清楚,证据确实、充分的,向法院提起公诉;
4、人民法院依法进行审判作出判决。
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
三、经侦立案后可以和解吗
1、经侦立案后可以和解。和解贯穿于整个刑事程序之中,法律不禁止任何阶段的和解,只是在不同阶段会有不同的法律效果。
2、经侦立案后双方和解、退赃,根据法律规定不会产生撤消立案的效果,因为只要达到法律条件就必须立案处理,不得因为双方和解而撤案,只是实践中此时的和解对减轻处罚有非常重要的帮助,包括但不限于“不起诉”或“免于刑事处罚”。需留意:这并非撤案,而是随着法律程序的进行通过辩护获得的结果。
3、经侦立案前双方达成和解、退赃,如果是金额刚达到犯罪程度的轻微经济案件,司法实践中公安机关出于缩小打击面、达成更好的社会效果等因素考虑,有可能不会立案追究。
4、综上所述,不论经侦立案前还是立案后都可以和解,有条件的情况下嫌疑人应当积极与被害方协商、和解和退赃,获得被害人谅解,争取不被立案追究或减轻处罚。
一方当事人不履行或者不完全履行在执行中双方自愿达成的和解协议,对方当事人申请执行原生效法律文书的,人民法院应当恢复执行,但和解协议已履行的部分应当扣除。和解协议已经履行完毕的,人民法院不予恢复执行。
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引用法条:
[1]最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第四百六十七条
[2]《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条
[3]《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条