大家能给我解释一下洗钱吗.?它是怎样的一种犯罪行为呢
法律援助问:大家能给我解释一下洗钱吗.?它是怎样的一种犯罪行为呢
四川刑事律师网律师解答:
根据刑法第一百九十一条规定,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪或其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。
洗钱不仅损害了金融体系的安全和信誉,而且对于正常的经济秩序、社会风气具有极大的破坏作用。做好反洗钱工作,有利于打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全,有利于我国银行业进入国际金融市场,参与国际竞争与合作。
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【刑法条文】
中华人民共和国刑法:
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
司法解释:
最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
http://www.scxsls.com/a/20110701/1375.html
【法规标题】最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定
【发布部门】最高人民检察院、公安部
【发布日期】2001.04.18
【实施日期】2001.04.18
中华人民共和国反洗钱法
http://www.scxsls.com/a/20110701/14235.html
【法规标题】中华人民共和国反洗钱法
【发布部门】全国人大常委会
【发文字号】主席令第56号
【发布日期】2006.10.31
【实施日期】2007.01.01
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